通讯！金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

时间：2022-12-15 21:12:58

(资料图)

证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：临 2022-023 北京金自天正智能控制股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） 42.9922(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、议案审议情况(一) 非累积投票议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 96,061,025 99.9071 89,300 0.0929 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）事务所的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。相关公告于（www.sse.com.cn）。应回避表决的关联股东名称：无三、律师见证情况律师：刘磊北京金自天正智能控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。特此公告。北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

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